Обанкротившийся банк «Енисей» из Красноярска уличили в том, что он поставлял доллары арестованному полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказало агентство «Росбалт».
При обыске у полковника изъяли больше 120 млн долл. в нераспечатанных брикетах Федеральной резервной службы США. Следствие направило запрос в Штаты и выяснило, что эти деньги заказывали два банка и передавали их ещё двум. Под подозрением банки «Енисей», «Балтика», «Новое время» и «Интерпрогресс».
Источник считает, что они связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — по их словам, он контролирует десятки фирм, получавших миллиардные контракты от РЖД. Дмитрий Захарченко «прикрывал» их от МВД и ФСБ и был полноправным партнёром бизнеса, член совета директоров «Нового времени» Иван Станкевич отвечал за деньги. Часть средств выводили за границу, часть оформляли на подставных лиц, остальное хранил у себя Захарченко.
Следствие отправило повестки Борису Ушеровичу и Ивану Станкевичу, но они не отреагировали: по данным оперативников, бизнесмены находятся на Кипре и оформляют себе гражданство острова.
Добавим, банкир Иван Станкевич известен как гражданский муж певицы Анны Семенович.
Бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко подозревают в даче и получении взяток, посредничестве во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В квартире, записанной на его сводную сестру, изъяли 2 млн евро и 120 млн долл. — по словам источников в органах, это часть суммы в 26 млрд руб., которые обманным путём вывели из закрытого Нота-банка. Также правоохранители считают, что он способствовал бегству от следствия бывшего главы «Вымпелкома» («Билайн») Михаила Слободина, обвиняемого по делу о взятке в размере 800 млн руб. Мужчина успел скрыться от следствия.
