В Красноярске арестовали группу подпольных банкиров. Они незаконно заработали 24 млн рублей за обналичивание денег своих клиентов.
Организаторами бизнеса стали две приятельницы. Они сделали себе фейковую лицензию и наняли в помощники еще 7 человек. Организация-однодневка занималась тем, что давала свои клиентам возможность переводить незаконные деньги в больших размерах к себе на счет. После чего сотрудники фирмы снимали их под липовыми документами и возвращали их заказчику. За свои услуги они брали какую-то часть от суммы.
Удалось установить, что в теневом обороте у компании было 300 млн рублей. Уголовное дело передали в суд Красноярска.
Ранее писали:
Полицейские задержали банду наркокурьеров в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали наркокурьера с 10 граммами героина
В Красноярском крае задержали наркокурьера с 10 граммами героина
В Красноярске сотрудники ФСБ задержали банду наркокурьеров
