Через 60 фирм-однодневок обналичили больше полумиллиарда рублей. Организованную группу задержали сотрудники ФСБ по Красноярскому краю. Четверо мужчин использовали поддельные платёжные поручения и смогли вывести из легального безналичного оборота 526 миллионов рублей. Причём есть версия, что десятки фирм для этой схемы регистрировали на людей без определенного места жительства. Возбуждены уголовные дела по двум статьям — неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы с крупным штрафом.
2178
Больше полумиллиарда рублей обналичила ОПГ в Красноярске через 60 фирм-однодневок
Их задержали сотрудники ФСБ
