— Взламывают дверь.
Силовики вскрывают дверь и врываются в квартиру. Молодой человек явно к такому повороту событий не был готов — лежал на диване, с которого его в мгновение ока скинули. А далее состоялся обыск, при котором нашли всевозможные гаджеты, которые он мог использовать для масштабного мошенничества. И этот парень оказался далеко не единственным задержанным в пятницу за махинации с криптовалютой. Подобных ему — более 20 человек.
— Какой объём денег вы обменивали?
— Объём варьировался, но средняя цифра была около 30 миллионов.
Находили преступную вакансию парни и девушки по-разному. Кого-то запугивали: звонили, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и требовали переводить все имеющиеся средства им, чтобы якобы аннулировать некую доверенность, оформленную мошенниками. После чего требовали работать на них. А вот кому-то просто поступало предложение поработать.
— Он мне предложил такую работу — менеджером в криптообменнике. Моя обязанность в основном была — это работа с клиентами. К нам поднимался клиент. Мы его идентифицировали, обслуживали, принимали у него средства — краденые средства.
После диалога с обманутым мошенниками человеком, готовым распрощаться со своими кровными, краденые деньги переводились в криптовалюту и уходили на указанные работодателями адреса. Всего сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось закрыть 9 подобных организаций. Оборот средств за сутки у каждой из контор был разный, но все эти суммы имели не меньше шести нулей.
— Встреча клиента, обслуживание клиента, пересчёт денег, подписание договора.
— Какого клиента?
— Человека, которого обманули мошенники.
— Денежный оборот в сутки какой проходил?
— От одного до двух миллионов долларов.
— Сколько людей приходило в среднем?
— Около 30 в день.
Как сообщили в ведомстве, все эти молодые люди стремились к одному — лёгкому заработку. Задержанными оказались парни и девушки от 18 до 25 лет. Работали они также и курьерами, которые напрямую забирали у обманутых россиян их деньги, и далее по схеме: передавали средства менеджеру, тот переводил их в криптовалюту, и потом — за границу.
— А вы понимаете, кто это был на самом деле?
— Теперь понимаю. Мошенники.
— А с какой стороны, из какой страны мошенники, вы понимаете?
— Теперь тоже понимаю — из Украины.
Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.
130
В Москве ФСБ задержала банду криптообменщиков, работавших на украинские кол-центры
Группа из 20 парней и девушек занималась обналичиванием денег обманутых граждан через сложную систему переводов.
ФСБ задержала 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты за помощь украинским кол-центрам в легализации краденых средств. Задержанные признались, что приходилось переводить астрономические суммы. К слову, только в нашем крае в этом году от рук мошенников пострадали 3,5 тысячи человек, ущерб составил более полутора миллиардов рублей. О том, что работать приходилось на мошенников, да ещё и вражеских, некоторые сотрудники узнали уже после задержания.
