По версии следствия, подозреваемые использовали документы «лиц из числа граждан с низким социальным статусом» для регистрации организаций. Для правдоподобности группа даже арендовала офисы. Кроме того, некоторые из подозреваемых были трудоустроены и получали зарплату. Таким образом, было создано около 300 компаний.
Предприниматели обращались в подставные компании, чтобы незаконно обналичить деньги через фиктивные договоры. Подозреваемые брали за это только 8-13% от суммы.
— Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. При общении между собой и с клиентами фигуранты использовали псевдонимы, а также абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц, — рассказали в следственном комитете.
Однако такие меры предосторожности оказались ненадежными. Так, в 2022 году деятельность группировки едва не раскрыли — чтобы избежать наказания обвиняемые дали полицейскому 200 тысяч рублей взятки. Сейчас дело в отношении сотрудника правоохранительных органов рассматривается в суде.
Подозреваемым предъявлено обвинение по четырем статьям. Расследование дела завершено — все материалы переданы в суд.
