Красноярская таможня пресекла крупную схему незаконного вывода денежных средств за рубеж. В ходе проверки выяснилось, что 37-летний директор местной фирмы перевел 88 млн рублей на счет зарубежной компании по фиктивному контракту.
Подозреваемый оформил поддельный договор на строительные услуги с иностранной фирмой, хотя реальных работ не проводилось. Оперативники установили, что документы были изготовлены исключительно для незаконного перевода денег.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Расследование продолжается при участии правоохранительных органов.
Ранее мы писали: ТОП-7 свежих таможенных правил. Как провезти редкости из экзотических стран?
