Семь красноярцев подозреваются в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.
Организованная преступная группа через подставных лиц приобрела и учредила более 200 частных компаний. При этом фирмы-однодневки не вели финансово-хозяйственную деятельность. Зато злоумышленники через них проводили фиктивные сделки и обналичивали денежные средства. Часть денег в размере 10-13% аферисты оставляли себе.
По оперативным материалам ФСБ региона в СКР было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой» и «Незаконное образование юрлица».
Двоих злоумышленников уже арестовали, один красноярец заключен под домашний арест. Четверо находятся под подпиской о невыезде.
Еще двое жителей краевой столицы находятся в оперативной разработке и могут пополнить ряды этой ОПГ в рамках уголовного расследования.
